Marcelo Tinelli aparece en un documento secreto girando fondos en dólares a una cuenta off-shore
El conductor televisivo aseguró a través de voceros de su empresa productora que luego sinceró la cuenta en el último blanqueo.
El popular conductor Marcelo Tinelli -en un listado que suma a unos treinta empresarios del país- aparece en una pormenorizada enumeración de operaciones con la «Meestral Assets«. Esta sería una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas, que fue denunciada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014.
Según este informe, el destacado conductor argentino Marcelo Tinelli figura como una de las 76 personas y empresas que hicieron transacciones y negocios con Meestral Assets, del empresario local Andrés Marengo.
La mencionada empresa utilizó sus cuentas como un circuito para canalizar ingresos por U$S 9,1 millones y salidas por otros U$S 8,9 millones. De acuerdo al diario mencionado, esos movimientos involucraban a personas y sociedades que no estaban relacionadas entre sí, ni compartían intereses comerciales. Eso llamó la atención del banco portugués Espirito Santo, la entidad por la que pasaron esos fondos y que decidió reportar su hallazgo a las autoridades de Estados Unidos. La entidad bancaria consideró posible que los argentinos hayan utilizado a Meestral Assets como «un sistema informal de transferencia de valor con transacciones sin propósito económico, comercial o legal aparente».
Una vocera de Tinelli explicó que las transacciones con «Meestral Assets» se hicieron desde una cuenta que se utilizó para el para el «pago de gastos personales» y que esa cuenta no fue declarada en su momento ante la AFIP «por discrepancias de interpretación». Pero que luego la incorporó al blanqueo que el entonces presidente Mauricio Macri promovió en 2016.
